Prólogo del prof. J.J. González Rus, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba.
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¿Es lo mismo blanqueo de capitales y fraude fiscal? Blanqueo de capitales y fraude fiscal no es lo mismo. El blanqueo de capitales corresponde al hecho de obtener dinero del ejercicio de actividades ilegales, como por ejemplo tráfico de drogas, prostitución o compra-venta de armas y, a través de distintas acciones, convertir este dinero ...
El delito de blanqueo de capitales después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York pasó a ser un ámbito de referencia, ya que la financiación del terrorismo se realizaba a través de supuestos de blanqueo.